证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-040
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
对于瞻望触发可转化公司债券转股价钱向下修正条件的
教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的执行真实、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
终点教唆：
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%，
瞻望触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募确认书》”）规定的“永贵转债”转股价钱向下修正
条件。如后续触发转股价钱向下修正条件，公司将把柄关系法律规定和《召募说
明书》的规定实时履行审议次序和信息露馅义务。敬请宏大投资者隆重投资风险。
一、可转化公司债券基本情况
（一）可转化公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于开心浙江
永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许
可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象刊行面值总和 98,000.00
万元可转化公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目 980.00
万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可转化公司债券转股期限
本次可转化公司债券转股期自本次可转化公司债券刊行截止之日（2025 年 3
月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交往常起至本次可转化公司债券到
期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第一个交往常；顺延技术付息款项不另计息）。
（三）可转化公司债券转股价钱调治情况
把柄《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募确认书》”）的规定，本次刊行的可转化公司债券的
驱动转股价钱为 18.29 元/股。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度推动大会，审议通过了《对于公司
元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄“永贵转债”转股价钱
“永贵转债”的转股价钱由正本的 18.29 元/股调治为 18.23
调治的关系要求规定，
元/股。调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 4 日起收效。
二、可转化公司债券转股价钱向下修正要求
把柄《召募确认书》的可转化公司债券刊行成心想打算，转股价钱向下修正要求如
下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可转化公司债券存续技术，当公司股票在职意联贯三十个交往常中至
少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转
股价钱向下修正成心想打算并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交往常内发
生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交往常按调治前的转股价钱
和收盘价诡计，在转股价钱调治日及之后的交往常按调治后的转股价钱和收盘价
诡计。
上述成心想打算须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次可转化公司债券的推动应当逃匿。修正后的转股价
格应不低于前项规定的推动大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前
一个交往常公司股票交往均价。
（二）修正次序
如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在稳妥条件的信息露馅
媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如
需）等。从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）起，动手还原转
股肯求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转化
股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发“永贵转债”转股价钱向下修正条件的具体确认
自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日，公司股票已有 10 个交往常的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 15.50 元/股），瞻望将触发《召募确认书》
规定的“永贵转债”转股价钱向下修正条件。若后续触发“永贵转债”转股价钱
向下修正要求，把柄《召募确认书》转股价钱向下修正要求的规定，公司董事会
有权忽视转股价钱向下修正成心想打算并提交公司推动大会表决。把柄《深圳证券交往
所上市公司自律监管指点第 15 号——可转化公司债券》等关系规定，上市公司
应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交往常前实时露馅教唆性公告。触发转
股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一
交往常开市前露馅修正概况不修正可转化公司债券转股价钱的教唆性公告，并按
照《召募确认书》的商定实时履行后续审议次序和信息露馅义务。公司未按本款
规定履行审议次序及信息露馅义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“永贵转债”的其他关系执行，请查阅公司于 2025 年 3 月
限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募确认书》全文。
敬请宏大投资者隆重投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
